0次浏览 发布时间：2025-04-25 10:32:00
近日，阿巴嘎旗公安局边境管理大队接到辖区群众报警，称遭遇网络诈骗，损失19.7万元。接警后，大队迅速组织警力开展侦查工作。
经排查，被骗款项转入外省人员詹某、邵某、杨某等人名下银行卡。调查发现，詹某等人涉嫌利用个人银行卡及经营账户，为犯罪分子 “洗钱”。民警经两个月侦查，辗转广东、广西、河南多地，成功锁定并抓获犯罪嫌疑人，后陆续抓获8名涉案人员，捣毁2个跑分团伙窝点。
经查，该团伙经人介绍得知跑分洗钱获利快，在明知是转移非法资金的情况下，仍使用本人及他人银行卡、经营账户，协助网络犯罪人员洗钱60余万元并从中牟利。
目前，詹某等6名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，2名违法人员受到行政处罚。
警方提示
切勿轻信 “轻松赚快钱” 的诱惑，不要出租、出借、出售个人银行卡、支付账户等。一旦发现他人利用你的账户进行可疑资金交易，应立即向公安机关报案。如因贪图小利帮助诈骗团伙 “取现” 获利，将构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，面临法律的严惩，切勿因一时糊涂沦为犯罪分子的帮凶。（来源：平安锡盟）
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